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05-洗錢犯罪立法演進(jìn)過程（二）
王鑫 博士
金融反洗錢

05-洗錢犯罪立法演進(jìn)過程（二）

經(jīng)濟(jì)與金融 > 金融犯罪學(xué)和洗錢

王鑫簡(jiǎn)介 時(shí)長(zhǎng) 27 分鐘

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05-洗錢犯罪立法演進(jìn)過程（二）

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05-洗錢犯罪立法演進(jìn)過程（二）
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河南人。河南大學(xué)文學(xué)學(xué)士，中國(guó)政法大學(xué)法律碩士，西南政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)博士。曾在廣東省人民檢察院公訴、法律政策研究、反貪偵查等部門工作近八年。2015年辭去公職后在律師事務(wù)所工作。2019年初，作為“青年博士”進(jìn)入廣東金融學(xué)院，現(xiàn)為廣東金融學(xué)院法學(xué)院講師。同時(shí)，在廣東廣和（廣州）律師事務(wù)所任兼職律師（實(shí)習(xí)）。在《法學(xué)評(píng)論》、《新金融》、《人民檢察》等刊物發(fā)表學(xué)術(shù)論文多篇。研究方向?yàn)樨泿耪?、金融系統(tǒng)穩(wěn)定、銀行監(jiān)管、金融科技、資產(chǎn)證券化與場(chǎng)外衍生品。
課程作業(yè)（以下主題任選一題）
第一主題
請(qǐng)從以下主題中選擇一個(gè)主題，按照題目要求完成作業(yè)，不低于3000字。
談一談自身所在行業(yè)或企業(yè)如何防范洗錢犯罪風(fēng)險(xiǎn)。
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優(yōu)秀作業(yè) 作者
第二主題
請(qǐng)從以下主題中選擇一個(gè)主題，按照題目要求完成作業(yè)，不低于3000字。
結(jié)合加密資產(chǎn)現(xiàn)狀和趨勢(shì)，談一談加密資產(chǎn)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)及防范。
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優(yōu)秀作業(yè) 作者
第三主題
請(qǐng)從以下主題中選擇一個(gè)主題，按照題目要求完成作業(yè)，不低于3000字。
基于我國(guó)洗錢犯罪法律體系，談一談個(gè)人如何防范洗錢犯罪風(fēng)險(xiǎn)。
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優(yōu)秀作業(yè) 作者

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